/ lunes 8 de junio de 2020

Juez ordena a banco informe de cuentas de Billy Álvarez

El banco tendrá que rendir cuentas sobre el director del Cruz Azul

Un juzgado federal ordenó al banco Santander, que en plazo de tres días, presentar un informe

financiero sobre la cuenta del presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, "Billy" Álvarez, quien es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este mismo caso y derivado del amparo que promovió Álvarez por el congelamiento de sus cuenta , el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emplazo a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias que corresponden a la cooperación y colaboración internacional.

Foto: Especial

Desde la semana pasada, la juez Laura Gutiérrez de Velazco inició el pedimento de informes a distintos bancos sobre las cuentas bancarias de Billy Alvarez a quien se le investiga por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Requiérase a "HSBC MÉXICO" Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión..., en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de estar en condiciones de ponerlo a la vista de las partes", menciona el acuerdo de la semana pasada.

Foto: Cuartoscuro

Este lunes, la juez pidió lo mismo al banco Santander, a quien le dio plazo de tres días para que remita información sobre las cuentas del directivo de la Cooperativa La Cruz Azul.

“Requiérase a "Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México", para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión”, señala el acuerdo.

Alejandro Villa

La petición forma parte del amparo que presentó Guillermo Héctor Álvarez Cuevas para que fueran habilitadas sus cuentas en BBVA Bancomer; HSBC; Santander, así como en la cooperativa Finagam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

De acuerdo con la UIF, las cuentas bancarias fueron bloqueadas a Guillermo Álvarez por movimientos irregulares, entre julio de 2013 y marzo de 2020, a España, Estados Unidos y otros lugares, por más de mil 200 millones de pesos. Además, adquirió propiedades en Miami, Las Vegas Nevada, Oklahoma y Colorado, Estados Unidos.

La congelación de cuentas se derivó de la colaboración internacional, por lo que la juez emplazo a la UIF a presentar copia debidamente certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias propiedad del quejoso corresponden a la cooperación y colaboración internacional, así como del intercambio de información realizados por la Secretaría de Hacienda.

Es de recordar que el director de planeación estratégica de Cooperativa La Cruz Azul, José Luis Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de "Billy" Álvarez, aceptó el criterio de oportunidad (dar información a cambio de no ser juzgado) en las investigaciones que se siguen contra su familiar y otros directivos de la cooperativa.


Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Un juzgado federal ordenó al banco Santander, que en plazo de tres días, presentar un informe

financiero sobre la cuenta del presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, "Billy" Álvarez, quien es investigado por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este mismo caso y derivado del amparo que promovió Álvarez por el congelamiento de sus cuenta , el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, emplazo a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, copia certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias que corresponden a la cooperación y colaboración internacional.

Foto: Especial

Desde la semana pasada, la juez Laura Gutiérrez de Velazco inició el pedimento de informes a distintos bancos sobre las cuentas bancarias de Billy Alvarez a quien se le investiga por presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Requiérase a "HSBC MÉXICO" Sociedad Anónima, Instituto de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión..., en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a fin de estar en condiciones de ponerlo a la vista de las partes", menciona el acuerdo de la semana pasada.

Foto: Cuartoscuro

Este lunes, la juez pidió lo mismo al banco Santander, a quien le dio plazo de tres días para que remita información sobre las cuentas del directivo de la Cooperativa La Cruz Azul.

“Requiérase a "Banco Santander México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander México", para que en el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, remita a este juzgado la versión pública del oficio en cuestión”, señala el acuerdo.

Alejandro Villa

La petición forma parte del amparo que presentó Guillermo Héctor Álvarez Cuevas para que fueran habilitadas sus cuentas en BBVA Bancomer; HSBC; Santander, así como en la cooperativa Finagam, S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

De acuerdo con la UIF, las cuentas bancarias fueron bloqueadas a Guillermo Álvarez por movimientos irregulares, entre julio de 2013 y marzo de 2020, a España, Estados Unidos y otros lugares, por más de mil 200 millones de pesos. Además, adquirió propiedades en Miami, Las Vegas Nevada, Oklahoma y Colorado, Estados Unidos.

La congelación de cuentas se derivó de la colaboración internacional, por lo que la juez emplazo a la UIF a presentar copia debidamente certificada, completa y legible de la totalidad de las constancias que acrediten el bloqueo de las cuentas bancarias propiedad del quejoso corresponden a la cooperación y colaboración internacional, así como del intercambio de información realizados por la Secretaría de Hacienda.

Es de recordar que el director de planeación estratégica de Cooperativa La Cruz Azul, José Luis Alfredo Álvarez Cuevas, hermano de "Billy" Álvarez, aceptó el criterio de oportunidad (dar información a cambio de no ser juzgado) en las investigaciones que se siguen contra su familiar y otros directivos de la cooperativa.


Te recomendamos el podcast ⬇

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Finanzas

Hasta 60 mil empleos se perderán en Sonora por el efecto Covid-19

El vicepresidente del Colegio de Economistas señalo que la cifra mínima esperada para fin de año es 40 mil

Policiaca

Detienen a Flor, viajaba en un vehículo con reporte de robo

El vehículo contaba con reporte de robo desde el pasado 5 de julio, cuando fue sustraído de un estacionamiento.

Doble Vía

No tires las tapitas de plástico, ayuda a pagar una quimioterapia

La Fundación Unidos en un Solo Corazón apoyará a varias personas a reunir las 2 mil piezas que ocupan para una sesión de este tratamiento

Local

Claudia Pavlovich da negativo a prueba de Covid-19

La Gobernadora del Estado dio a conocer la noticia por medio de sus redes sociales, dicha prueba que se realizó hace algunos días y hoy recibió el resultado

Policiaca

Su compañera de departamento la encerró para no contagiarse de Covid-19

Una mujer de 41 años alertó a sus familiares de una posible privación ilegal de la libertad, ya que no la dejaban salir, por ser diagnosticada con Covid-19

Policiaca

Detienen a Flor, viajaba en un vehículo con reporte de robo

El vehículo contaba con reporte de robo desde el pasado 5 de julio, cuando fue sustraído de un estacionamiento.

OMG!

"A esa gente no la respeto", Tom Hanks crítica a quienes no siguen medidas ante Covid-19

El actor arremetió a quienes no usan cubrebocas ni obedecen la "sana distancia"

Local

Inauguran en Hermosillo Centro de Justicia para las Mujeres

El primero de estos centros, con sede en Ciudad Obregón, inició operaciones en 2016 y ha atendido a más de 21 mil mujeres víctimas de violencia

Futbol

Atlas Femenil reporta a dos jugadoras contagiadas por Covid-19

Así es como el equipo ha sido otro de los afectados por la pandemia