/ miércoles 6 de julio de 2022

Dictan prisión preventiva a Víctor Garcés por delincuencia organizada y lavado de dinero

Se presume que habría hecho transferencias por 50 millones de dólares a través de empresas arrendadoras e inmobiliarias.

Un juez federal dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra Víctor Garcés, exdirector jurídico de Cruz Azul, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, durante la audiencia la Fiscalía General de la República, el juez buscó vincular a proceso a Garcés por estos ilícitos, pero debido a que la defensa legal del exdirectivo solicitó la duplicidad del plazo constitucional es que el juez determinó fijar como fecha para resolver el asunto hasta el próximo lunes 11 de julio.

Te recomendamos: Detienen a Víctor Garcés, exvicepresidente de Cruz Azul

Desde el inicio de la audiencia de formulación de imputación, que comenzó a las 15:20 horas del día de hoy, la defensa de Garcés solicitó el diferimiento de la audiencia argumentando que no se encontraba impuesta de la carpeta de investigación.

Sin embargo, el juez negó la solicitud, dando pasó así al inició de la audiencia que se celebró por videoconferencia desde el Reclusorio Norte y en la que Garcés se reservó su derecho a declarar. Durante la misma audiencia la FGR señaló a Garcés por presuntamente transferir a siete factureras más de 114 millones de pesos.

La investigación por la que hoy Garcés compareció ante el juez emana de marzo de 2020, cuando la Unidad Especializada en Investigación con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR, recibió una denuncia en contra del exdirectivo de La Máquina.

En esta investigación, donde también se involucra a Billy Álvarez, se señala que los exdirectivos habrían hecho transferencias por el orden de los 50 millones de dólares a través de empresas arrendadoras e inmobiliarias.

En las investigaciones también participó la Unidad de Inteligencia Financiera quien a través de rastreo a cuentas bancarias encontró discrepancias millonarias entre los ingresos de Garcés Rojo y sus declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

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Las pesquisas de la autoridad ministerial establecieron que probablemente utilizó los nombres de sus socios para triangular los recursos a través de las empresas Arrendadora Sport Clinic S.A, Homofortis S.A de C.V, así como Impulso Business Operanting Solutions, entre otras.



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Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music

Un juez federal dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra Víctor Garcés, exdirector jurídico de Cruz Azul, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el Consejo de la Judicatura Federal, durante la audiencia la Fiscalía General de la República, el juez buscó vincular a proceso a Garcés por estos ilícitos, pero debido a que la defensa legal del exdirectivo solicitó la duplicidad del plazo constitucional es que el juez determinó fijar como fecha para resolver el asunto hasta el próximo lunes 11 de julio.

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Desde el inicio de la audiencia de formulación de imputación, que comenzó a las 15:20 horas del día de hoy, la defensa de Garcés solicitó el diferimiento de la audiencia argumentando que no se encontraba impuesta de la carpeta de investigación.

Sin embargo, el juez negó la solicitud, dando pasó así al inició de la audiencia que se celebró por videoconferencia desde el Reclusorio Norte y en la que Garcés se reservó su derecho a declarar. Durante la misma audiencia la FGR señaló a Garcés por presuntamente transferir a siete factureras más de 114 millones de pesos.

La investigación por la que hoy Garcés compareció ante el juez emana de marzo de 2020, cuando la Unidad Especializada en Investigación con Recursos de Procedencia Ilícita, Falsificación o Alteración de Moneda de la FGR, recibió una denuncia en contra del exdirectivo de La Máquina.

En esta investigación, donde también se involucra a Billy Álvarez, se señala que los exdirectivos habrían hecho transferencias por el orden de los 50 millones de dólares a través de empresas arrendadoras e inmobiliarias.

En las investigaciones también participó la Unidad de Inteligencia Financiera quien a través de rastreo a cuentas bancarias encontró discrepancias millonarias entre los ingresos de Garcés Rojo y sus declaraciones ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

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