Santiago Nieto

27 de nov 2019

Congeladas, 330 cuentas de El Chapo

Santiago Nieto dijo que una de las estrategias del gobierno es la de cortar su flujo de dinero ilícito

28 de sep 2019

Detectan en Sonora transferencias millonarias que podrían ser del 'narco': Santiago Nieto

Se han detectado más de 130 transferencias bancarias millonarias que pudieran estar relacionadas con el crimen organizado

27 de sep 2019

Estado y Federación fortalecemos combate a la corrupción: Gobernadora

Agregó que en Sonora la lucha contra la corrupción y la impunidad se comparte plenamente y desde el 2015 se ha trabajado para rendir cuentas claras

25 de sep 2019

Hacienda investiga posible lavado de dinero en clubes de Liga MX

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que presentarán un caso ante las instancias competentes

9 de sep 2019

No hay investigación por supuesta cuenta de Alfredo del Mazo en Andorra: Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México descartó que exista alguna averiguación sobre el tema

29 de nov 2018

Pide Santiago Nieto no generar "falsas expectativas" sobre juicios a expresidentes

El próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aclaró que la Constitución hace que prescriban la responsabilidad administrativa a los siete años

20 de sep 2018

Santiago Nieto pide reformar el Sistema Nacional Anticorrupción

Consideró vergonzoso el poco avance en México del caso Odebrecht

31 de jul 2018

Tribunal de Puebla ha retrasado proceso de impugnación de elección: Santiago Nieto

Explicó que va a enviar una excitativa para que se resuelva dado que no ve condiciones de imparcialidad ni de independencia por parte del tribunal

13 de jun 2018

Jiménez Espriú no está vinculado al caso Odebrecht; Lozoya es el culpable: Santiago Nieto

El extitular de la Fepade sostuvo que revisó sus documentos, en los cuales únicamente aparecen transferencias que realizó el exdirector de Pemex

25 de may 2018

Fepade debe investigar a empresarios: Santiago Nieto Castillo

Los empresarios tienen libertad absoluta para decidir por quién votan y por quién no votar, lo que no pueden es presionar a los empleados

15 de mar 2018

Jorge Márquez niega ofrecimiento económico a Santiago Nieto por caso Odebrecht

El exoficial Mayor de la Secretaría de Gobernación pide que “se haga la aclaración correspondiente, y quedo en toda la disposición de hacer las precisiones necesarias"