Al quedar desarticulado un grupo de defraudadores que operaba en Hermosillo desde octubre de 2019, la Fiscalía General de Justicia del Estado logró que el primer grupo de víctimas de esta banda recibiera los montos de efectivo de los que fueron despojados.
De acuerdo con las indagatorias del caso, encabezadas por la fiscal en Sonora, Claudia Indira Contreras, la suma total fue de un millón 487 mil 870.45 pesos que se entregaron a 27 personas que fueron víctimas en febrero de 2020.
Después de que se inició la primera carpeta de investigación, se determinó que los montos fueron desde tres mil 500 pesos, hasta uno por 400 mil pesos que se hizo cargo a tres tarjetas de crédito en diferentes bancos.
Te puede interesar: Atentos: Unidad Cibernética detecta página fraudulenta en Facebook
Al ser identificado este delito como asociación delictuosa, la Agencia Ministerial de Investigación Criminal actuó en base a las denuncias para identificar así a los implicados en una supuesta empresa conocida como Esi Finanzas, Ezy Finanzas, JV Inversiones y Negocios, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (S.A.P.I. de C.V.), sociedad registrada en Cancún, Quintana Roo.
Los imputados José Roberto y/o Raúl N¸ Iris Viviana y/o Mónica N, Alejandra y/o Sandra N, Adurmariz de la Caridad y/o Andrea N; Rosa Fernanda y/o Abigaíl N, y Metzali Amairani y/o Sofía N, llegaron a Hermosillo en 2019 y comenzaron a operar.
Se explicó que su modus operandi para atraer clientes fue con una campaña publicitaria en medios de comunicación y redes sociales. Para ello rentaron un área de oficinas a fin de ofrecer créditos o préstamos en efectivo, en cantidades que oscilaban de tres mil pesos hasta tres millones de pesos.
Al supuestamente aprobar el crédito o préstamo, los clientes tenían que pagar mediante tarjetas de crédito o débito, una fianza del 9% y 12% de la cantidad que solicitaban, pero después de realizar el depósito no obtenían respuestas sobre el dinero solicitado.
Después de varias denuncias, la fiscal informó que se llevaron varias acciones de cateo en el centro de negocios ubicado en bulevar Solidaridad, de la colonia Paseo del Sol, así como en la colonia San Marcos, Los Portales, Jacinto López y Miguel Hidalgo, siendo domicilios de los implicados.
Durante los hechos, se aseguraron tres autos: un Audi Q7, modelo 2015; un Jeep Patriot, modelo 2014; y un Jeep Compass, modelo 2014, así como 761 mil 850 pesos en efectivo.
¿Quieres recibir noticias directo en tu celular? Suscríbete aquí a nuestro canal de WhatsApp
Dichos autos fueron comercializados a fin de completar la reparación de las primeras 27 víctimas de este delito, pero donde se vieron afectadas 109 personas con monto global de dos millones 618 mil 591 pesos.
Cabe mencionar que los imputados permanecen detenidos hasta que se logre el acuerdo reparatorio de los afectados.
Autoridades cuentan con pruebas de que los estafadores han operado en otros estados de México, incluso en Estados Unidos.
¡Regístrate y accede a la edición digital de nuestro semanario!
